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　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会2007年第一次临时会议公告
　　
　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）第二届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年1月21日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2007年1月26日采用通讯表决方式召开，公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司的议案。
　　同意设立都江堰瑞泰科技有限公司，注册资本4500万元。瑞泰科技以2474.94万元人民币现金出资，占注册资本的55%，出资资金为公司自有资金。都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司以合法拥有的经评估后的实物资产出资，评估价值为2025.06万元，协议作价为2025.06万元，占注册资本的45%。
　　详见2007年1月27日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司对外投资公告》。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信4000万元的议案。
　　同意向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信4000万元，其中：流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票2000万元。贷款方式以公司拥有的房产、土地使用权进行抵押，期限1年。
　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于投资1800万元新建一条熔铸锆刚玉生产线的议案。
　　同意投资1800万元，在湘潭分公司新建一条熔铸锆刚玉生产线，计划形成年产3000吨熔铸锆刚玉耐火材料的生产能力。该生产线在公司现有土地上进行建设，利用公司自有资金进行。
　　特此公告。
　　
　　北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2007年1月27日